দুবাই পাবলিক প্রসিকিউশন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং স্থানীয় ও ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় মানি লন্ডারিং এবং সম্পর্কিত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।
অর্থ পাচার সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধে আমিরাতের আদালত বিভিন্ন মামলায় বিভিন্ন সাজা জারি করেছে।
সাজাগুলির মধ্যে নয় মাস থেকে আট বছর পর্যন্ত সময়ের জন্য কারাদণ্ড, মোট ৩০৬০০০ বাজেয়াপ্ত করা এবং ১৫ মিলিয়নেরও বেশি মূল্যের জরিমানা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
প্রথম মামলায়, ফৌজদারি আদালত একজন আসামীকে তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের জন্য তিন বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি ১৫ মিলিয়ন দিরহাম জরিমানা করা হয়েছে।
কাউন্সেলর ইসমাইল আলী মাদানি, সিনিয়র অ্যাডভোকেট জেনারেল – পাবলিক ফান্ড প্রসিকিউশনের প্রধানের মতে, আসামী অর্থের সত্যতা স্থানান্তর, ব্যবহার এবং গোপন করার অপরাধে ১৪,৭৬ মিলিওয়ন দিরহাম জরিমানা করা হয়েছে। বিবাদী একটি সেলস এক্সিকিউটিভ হিসাবে কাজ করত।
অন্য একটি মামলায়, ফৌজদারি আদালত চার আসামীকে তিন মাস থেকে তিন বছরের কারাদণ্ড, দেশ থেকে নির্বাসন এবং ২১০০০০ দিরহাম সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের শাস্তি দিয়েছে।
পঞ্চম বিবাদী একজন আইনের ব্যক্তিকে, ৩০০০০০ দিরহাম জরিমানা করা হয়েছে। কাউন্সেলর ইসমাইল মাদানি বলেছেন যে, আসামীরা
এক বিদেশী মহিলার ২.৫ মিলিয়ন দিরহাম অপব্যবহার করেছে।
কাউন্সেলর ইসমাইল মাদানি বলেছেন যে, কর্তৃপক্ষের সমন্বিত প্রচেষ্টা দ্রুত প্রমাণ সংগ্রহ করতে সহায়তা করেছে, যার ফলে তদন্তের দ্রুত এবং সঠিক সমাপ্তির পাশাপাশি আদালতের দ্বারা প্রতিরোধমূলক শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সক্ষম করেছে।
Discussion about this post